Les circuits financiers et le blanchiment des capitaux.

par Romain Hervet

Projet de thèse en Droit privé

Sous la direction de Corinne Mascala.

Thèses en préparation à Toulouse 1 , dans le cadre de École doctorale Droit et Science Politique (Toulouse) depuis le 06-11-2006 .

Résumé

Le blanchiment des capitaux d'origine criminelle et la délinquance financière n'ont cessé d'augmenter ces dernières années en exploitant les potentialités fournies par la mondialisation financière. selon le fonds monétaire international, le blanchiment représenterait aujourd'hui de 2 à 5% du pib mondial, soient 590 à 1500 milliards de dollars. les techniques de blanchiment utilisant les circuits financiers sont de plus en plus variées, si bien que l'on trouve à côté des techniques artisanales de blanchiment d'argent, des techniques financières faisant appel aux marchés financiers et aux nouvelles technologies. la lutte contre le blanchiment d'argent constitue aujourd'hui un sujet central et un élément essentiel de la règlementation des marchés financiers et de la surveillance des marchés financiers. elle s'organise au niveau international, européen et national dans le cadre d'une action concertée entre les etats, depuis 1989, développé des moyens opérationnels de lutte contre ce phénomène. le etats, le dafi (groupe d'action financière), l'ocde et la communauté internationale ont finalement réussi à mettre en oeuvre des dispositions et règlementations destinées à prévenir et à lutter contre le blanchiment des fonds illicites. les programmes de lutte et de coopération entre les pays membres du gafi et les autres, témoignent d'une volonté affichée de poursuivre les efforts engagés.

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