La lutte contre le blanchiment d'argent en Europe : apport pour une réflexion sur la transposition du modèle européen au Mercosur

par José Antonio Farah Lopes de Lima

Thèse de doctorat en Droit pénal

Sous la direction de Geneviève Giudicelli-Delage.

Soutenue en 2008

à Paris 1 .

mots clés

• Mercado común del Sur
• Blanchiment de l'argent -- Europe
• Crime organisé -- Lutte contre -- Europe
• Droit international pénal

Résumé

Étant donné la coexistence de plusieurs niveaux d'intervention - nationale, régionale et mondiale - dans la lutte contre le blanchiment d'argent, quelle est la meilleure strat. égie contre cette infraction de nature transnationale? Notre thèse essaye de montrer que le problème du blanchiment d'argent ne peut être traité efficacement ni nationalement ni mondialement. La meilleure manière est de le traiter régionalement, parce que c'est à cette échelle que se conjuguent mieux les efforts nonnatif et opérationnel. Dans ce sens, le système européen est le plus développé, étant le modèle pour les autres régions et/ou blocs économiques, comme l'Amérique du Sud et/ou le Mercosur.

Titre traduit

The fight against money laundering in Europe : contribution for a reflection about the transposition of the European model of Mercosur

Pas de résumé disponible.